Blog Notaría++

Como ustedes sabrán, el artículo 17 de la LFPIORPI determina qué operaciones serán consideradas como Operaciones Vulnerable y establece las reglas para dar avisos.

El mundo está cambiando. Cuando antes era necesario pararte en la banqueta y hacer señas y brincos hasta el cansancio para poder conseguir un taxi, ahora, como por arte de magia, puedes llamarlo directo a tu ubicación por medio de un dispositivo que.

por el Dr. Ramón García Gibson y el Notario Heriberto Castillo Villanueva.

por el Notario Antonio Manzanero Escutia y el Notario Alfonso Gómez Portugal.

Un saludo muy afectuoso a todos. Si asistieron a la jornada de Mazatlán, esperamos que su bronceado haya quedado justo como lo esperaban y si no, no se preocupen, en este artículo les vamos a compartir varios puntos que se perdieron.

Tener procesos y controles internos para conocer la identidad de sus clientes y verificar que no estén involucrados en procesos criminales se ha convertido en una necesidad antilavado para las notarías en todo el mundo. Lamentablemente, no todos los.

Tener a tu notaría o correduría en la nube suena interesante, pero con todos los nuevos avances que ha habido en el mundo de la tecnología últimamente, se vuelve bastante difícil mantenerse al tanto de qué tecnologías pueden ser útiles para un.

Un programa de cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) efectivo se ha convertido en una necesidad para estar al tanto con las disposiciones anti lavado de dinero de tu país. Es por eso que se ha vuelto crucial entender qué constituye un.