Blog Notaría++

Hoy, la gran mayoría de los fedatarios en México elabora y resguarda actas y escrituras con medios electrónicos.

Habiendo platicado con cientos de fedatarios públicos, en lo que concierne a las leyes anti lavado me quedan claras dos cosas:

Como ustedes sabrán, el artículo 17 de la LFPIORPI determina qué operaciones serán consideradas como Operaciones Vulnerable y establece las reglas para dar avisos.

Un saludo muy afectuoso a todos. Si asistieron a la jornada de Mazatlán, esperamos que su bronceado haya quedado justo como lo esperaban y si no, no se preocupen, en este artículo les vamos a compartir varios puntos que se perdieron.

Tener procesos y controles internos para conocer la identidad de sus clientes y verificar que no estén involucrados en procesos criminales se ha convertido en una necesidad antilavado para las notarías en todo el mundo. Lamentablemente, no todos los.